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深圳南山公安通报世纪贷等6家P2P案情进展 原创

1月20日,深圳公安局南山分局通报关于“中融投”、 “世纪贷”平台案情最新进展。

权益宝讯 1月20日,深圳公安局南山分局通报关于“中融投”、 “世纪贷”、 “国民丰泰” 、 “万盈金融” 、 “云联乐农” 、 “钱富通”等6家平台案情最新进展。

据通报,中融投案情专案资金归集账户共回款1212万元冻结193万元,冻结及回款共计1405万元。南山警方继续加大逾期不还款的平台借款人的查处力度,近期新增冻结13个平台逾期借款人银行账户。

2019年12月26日,经深圳市南山区人民检察院批准,公安机关依法对犯罪嫌疑人黄某辉执行批捕。公安机关再次敦促通过深圳市中融投咨询服务有限公司和深圳前海北斗汽车信息科技有限公司借款的各欠款方依法履行还款义务,及时归还借款至中融投专案待收款专户中。

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通报指出, 南山警方依法对 “世纪贷”平台嫌疑人毛某、张某以涉嫌集资许骗罪向深圳市人民检察院移起诉。

近期,南山警方以涉嫌集资许骗罪对世纪贷公司业务骨干邱某丽、黄某晶、吴某亚等三人向深圳市人民检察院提请批准逮捕,检察院对上述三人以涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕。

南山警方再次敦促在逃犯罪嫌疑人李某勇、吴某,认清形势,尽快投案自首,积极配合警方做好清退工作,争取从轻处理。警方将持续加大力度、楔而不舍地调查取证、追赎换报,依法追究涉案犯罪嫌疑人的刑事责任,尽全力为投资人挽回损失。

目前南山区世纪贷专案待收款专户收到退回赔款共计91188.33元人民币。南山警方继续敦促“世纪贷”平台涉嫌非法集资的行为人(包括业务主管、业务员、业务辅助人员、其他为吸收资金提供帮助人员)自本通告发布之日起,应将本人在“世纪贷”平台任职期间收取的工资、业务提成、年终奖金、佣金等费用退编至专案代收款专户,退回上述费用的人员请及时联系南山警方做好登记款的,公安机关将严肃依法追究相关法律责任。请投资人积极配合警方开展调查取证工作,通过合理合法途径反映情况和诉求。警方将依法办理案件,并依照法律程序适时公布案件进展深圳市公安局南山分局2020年1月20日

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2019年11月21日,“国民丰泰”平台股东金某某因涉嫌非法吸收公众存款罪被南山警方依法刑事狗留。2019年12月27日,经深圳市南山区人民检察院准,公安机关依法对犯罪嫌疑人金某某执行逮捕。

南山警方新增调取涉案银行账户17个,并交审交审计机构进行审计,进一步深挖涉案资金去向。

南山警方于近日对平台主要负责人依法采取刑事拘留强制措施,警方在此告诫在逃人员尽快到公安机关投案自首,积极配合开展调查取证工作,争取从轻从宽处理。对拒不投案的涉案人员,警方将依法予以严厉打击。

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南山警方已于近日将万盈金服袁某泽等8人涉嫌集资诈骗案移送深圳市人民检察院审查起诉。

南山警方经过前期核查,新增查封位于广东省某市涉案厂房一栋,面积约1300平方米。南山警方加大对逾期不还款的平台借款人的催收力度,目前警方已经梳理、查封部分平台恶意借款人名下资产,并对相关银行账户进行冻结。对恶意逃废债经催收后仍不履行还款义务,涉嫌构成共同犯罪的,公安机关将依法严惩。

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2019年11月12日,“云联乐农”平台贵任人郑某某、汪某某因涉嫌非法吸收公众存款罪被公安机关依法刑事拘留。2019年12月16日,经深圳市南山区人民检察院批准,公安机关依法对上述二人执行逮捕。

南山警方持续加大追赃挽损力度,派出民警出差山西等地调取平台关联银行账户信息、资金流水,聘请专业机构进行审计,进一步深挖涉案资金去向。

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南山警方依法对钱富通案犯罪嫌疑人杨某开等12人以涉嫌非法吸收公众存款罪移送深圳市南山区人民检察院审查起诉。

南山警方派出民警出差湖北武汉、孝感等地寻找案件相关证人并制作笔录。南山警方联合审计公司对“钱富通”平台涉及案件相关数据和资金进行讨论,对审计内容进行完善。经南山警方敦促,杨某等借款人和相关钱富通公司业务员退回非法所得总计人民币243.96万元。目前专案待收款专户共计回款总计入民币828.35万元。

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