建设银行领130万元罚单:小微企业划型不准、快贷资金用途不合规等

5月22日,辽宁银保监局发布行政处罚信息公开表显示,建设银行辽宁省分行因业务违规被罚130万元,5名相关责任人被给予警告处分。

5月22日,辽宁银保监局发布行政处罚信息公开表显示,建设银行辽宁省分行因业务违规被罚130万元,5名相关责任人被给予警告处分。

具体而言,建设银行辽宁省分行存在小微企业划型不准、快贷资金用途不合规、信贷资金被挪用、未执行受托支付、未按照施工进度发放贷款多项违法违规事实。

柒财经旗下柒闻网注意到, 这5名被给予警告的相关责任,皆因小微企业划型不准问题负有直接责任。

值得一提的是,就在此7天之前,建设银行广西壮族自治区分行(下称“建设银行广西分行”)刚因多项业务违规,收到央行58万元罚单。

罚单显示,建设银行广西分行因虚报涉农贷款专项统计数据;收纳的部分预算收入未及时划缴国库;未按照规定开展客户身份持续识别;未按照规定履行客户身份资料保存义务多项违法违规行为,被央行南宁中心支行给予警告并罚款58万元。

同时,时任建设银行南宁高新支行行长李平、建设银行南宁江南支行行长廖敏强、建设银行南宁民主支行行长黄勇中均对未按照规定开展客户身份持续识别这一违法违规行为负责,被央行南宁中心支行分别罚款1万元。

另外,时任建设银行南宁桃源支行行长谭海对未按照规定履行客户身份资料保存义务这一违法违规行为负责,被央行南宁中心支行罚款2.5万元。

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